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特大民族資產解凍類詐騙案告破 江蘇徐州警方抓獲16名嫌疑人
發布時間:2020-10-29 20:07 星期四
來源:中國新聞網

中新網徐州10月29日電 (朱志庚 王彪 左毅)打著國家精準扶貧項目的旗號,犯罪團伙虛構“CDBC數字貨幣”和“文化產業代言”兩個項目,騙受害人投資,實施詐騙。10月29日,徐州市公安局通報偵破該起特大民族資產解凍類詐騙案件,抓獲犯罪嫌疑人16名,凍結涉案資金150萬余元。

今年6月,徐州市公安局接到黑龍江警方的協查通報,稱對方正在辦理一起關于某基金會民族資產解凍類詐騙案,需要查證彭某是否參與項目被騙。接到通報后,民警很快找到了55歲的彭某。可是彭某很不配合,并且回避關于受騙的問題。

經過進一步確認,彭某確實參與了項目并被騙。民警再次找到彭某,見事情敗露,彭某承認自己確實被拉進一個“5050脫貧工程報單群”,并且花了800元,由于怕得不到分紅,所以一直不敢承認。

出于對類似案件的敏銳性,民警對這個聊天群進行了調查。根據現代化信息平臺研判關聯,位于徐州市銅山區的可疑人員張某云浮出了水面。根據數據分析,張某云在一個名為“董事長核心群”的聊天群中職位是“核心助理”。順線關聯下去,民警發現她以“核心助理”的身份通過聊天軟件以“CDBC數字貨幣”“文化產業代言”等項目為由已經發展眾多下級會員。

“他們打著國家精準扶貧項目的旗號,大肆發展不明所以的會員。”豐縣公安局刑警大隊反詐中隊指導員胡喆介紹,此團伙宣稱“CDBC數字貨幣”是央行發行的第一批數字貨幣,100元1單,每人限購7單,將來會翻100倍、1000倍。“文化產業代言”是國家領導提出的為文化產業代言,70元1單,每人限購10單,稱可分紅100年,能分三代人,是世世代代的產業,永遠不會過期。

線索明確,徐州市公安局迅速組織多警種精干警力組成專案組,繼續對這個詐騙團伙進行深入研判,一個分為“霸道總裁、財務部長、核心助理、助理”等層級嚴密的詐騙團伙浮出水面。

通過對資金流分析發現,該團伙違法項目較多,2019年底以來主要以“CDBC數字貨幣”和“文化產業代言”兩個項目為主,涉案資金逐級匯入“財務部長”銀行卡后,由其轉入“霸道總裁”的銀行卡內,涉案金額高達200余萬元。為騙取受害人信任,該團伙還從“新浪財經”、“今日頭條”中做圖,盜用領導的講話圖片蠱惑人心。

專案組很快將該團伙的人員身份和層級梳理清晰,6月28日,專案組兵分16路奔赴河北、陜西、廣東、海南、山東、河南等10余個省市開展集中收網行動。

“沒想到整個案件最難的不是天南海北抓捕,而是查證。”豐縣公安局趙莊派出所副所長李鵬說,專案組前期通過資金流梳理出了2000余名被害人,并分出6大查證組對10余個省市的被害人進行了查證。可找到的被害人不是否認被騙,就是借故推辭不予見面。

“國家發放這些都是秘密進行,我們通過關系獲得名額,以后會百倍千倍受益。但是這觸犯了《保密法》,所以一定不能說出來,否則要被判刑。”原來,大部分的受害者都被這套說辭進行了洗腦,為即將到來的“受益”守口如瓶。警方再深入核查發現,還有一部分受害人參與項目眾多,轉身就在其他項目中變為代理,成了犯罪嫌疑人。

鑒于這種情況,專案組民警及時調整方式,對查證組進行了統一的培訓,明確只打擊主要嫌疑人的思路,照顧受害人感受。通過一個多月的不懈努力,所有證據終于達到了訴訟標準。

目前,16名嫌疑人已全部移送檢察機關起訴。

責任編輯:冀春雨
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